В махинациях с НДС уличены недавно челябинский предприниматель и старший оперуполномоченный управления по налоговым преступлениям местного ГУВД в звании майора. В прошлом году участники преступной коалиции приобрели у неизвестных в Екатеринбурге учредительные документы и печати нескольких ООО, не ведущих никакой коммерческой деятельности. Они также получили электронные ключи для проведения операций по счетам этих фирм посредством телекоммуникационных каналов связи. После этого сообщники изготовили поддельные документы, дающие право подставным компаниям возмещать НДС на сумму свыше 800 тысяч рублей. В первый раз сотрудники налоговой ничего не заподозрили и возвратили налог на расчетные счета подставных компаний. Мошенники поделили полученные деньги между собой и стали готовиться к новой афере, однако вскоре были задержаны. Теперь обоим, в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса — «мошенничество в крупном размере», грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
