Недавно два главбуха из Махачкалы вкупе с руководителями двух кредитных организаций разработали схему отмывания денежных средств.
Они создали в провинции несколько «подставных» коммерческих организаций, на счета которых с помощью оформления фиктивных сделок переводились крупные суммы. В результате махинаций в государственный бюджет не поступило около 3 миллиардов рублей налогов.
В итоге пятерых руководителей фирм-«однодневок» Верховный Суд Республики Дагестан признал виновными в лжепредпринимательстве (ст. 173 Уголовного кодекса), причем двое из них, признанные организаторами преступного сообщества, проведут в колонии от 6 до 8 лет (ст. 210 УК). Еще три организатора объявлены в розыск. Остальные участники аферы получили сроки от 1 года до 3 лет.