По словам заместителя начальника Управления по налоговым преступлениям ГУВД Челябинской области Алексея Тимофеева, организован и проводится целый комплекс организационно-практических мероприятий по выявлению данных операций. Во взаимодействии с Центробанком и УФНС по Челябинской области был выделен ряд банков, которые наиболее часто используют при проведении операций между фирмами-однодневками обналичивание денежных средств. Кроме того, проводится систематическая обработка информации о юридических лицах, не предоставляющих налоговую отчетность, а также о руководителях, на которых зарегистрировано более чем 20 фирм и организаций. Также прослеживается осуществление финансовых операций, связанных со снятием со счетов банка крупных денежных средств. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлены руководители устойчивых преступных групп, которые занимаются незаконным обналичиванием денежных средств.